ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров акционерного общества "Циклотрон" 

АО “Циклотрон” сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров по результатам деятельности Общества за 2024 год, которое состоится   04 июня 2025 года в 13-00.

Форма проведения собрания – заседание*.
* Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 12 мая 2025 года.         
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - 01 июня 2025 года.
Место проведения заседания: 249034, Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, д. 45, конференц-зал «Триумф-отеля» (вход через фойе отеля «Триумф-Плаза»). 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам   2024 отчетного года.
3.       Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
4.       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.       Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
6.       Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
7.       О выборе лица, полномочного подписывать трудовой договор с Генеральным директором АО «Циклотрон».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, в кабинете председателя Наблюдательного совета.

Наблюдательный Совет АО "Циклотрон".